永泰能源(600157) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

永 泰 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二 ○ 二 五 年 十 月 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）14:30 网络投票的时间：2025 年 10 月 28 日，本次股东大会采用上海证券交易所 股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。 会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。 主 持 人：董事长王广西先生 一、会议议案 1．关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相关制度的议案 二、讨论、审议以上议案。 三、表决以上议案。 四、宣读 2025 年第二次临时股东大会决 ...