永鼎股份(600105) - 永鼎股份第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-058 江苏永鼎股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第二次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 （二）本次会议通知和资料于 2025 年 10 月 17 日以专人送达和电子邮件的 方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司董事会秘书和部分高管列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》； 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...