永鼎股份(600105) - 永鼎股份董事离职管理制度（2025年10月制定）

江苏永鼎股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程序，确保公 司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏永鼎 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或 其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致 董事实际离职等情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第五条 辞 ...