宁夏建材(600449) - 宁夏建材第八届董事会第三十三次会议决议公告

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议通知和材料于2025年10月10 日以通讯方式送达。公司于2025 年10 月20 日下午13:30 以现场与视频相结合方式召开第 八届董事会第三十三次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年第三季度报告》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2025 年10 月21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025 年第三季度报 告》。 该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议审 议通过。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－021 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...