神火股份(000933) - 河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分 表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会第九届二十二次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召 开，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知 已于 2025 年 10 月 12 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董 事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事七名，实际参与 表决董事七名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-065 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十二次会议决议公告 1 火以自有资金 10,000.00 万元投资设立全资子公司云南神火炭素有限 公司（暂定名，最终名称以市场监管部门备案核准名称为准），云 南神火将其与 40 万吨炭素项目运营相关的全部资产及负债划转至该 新设公司。 此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同 ...