国新能源(600617) - 山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-035 山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次 会议经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间，于2025年10月20日以现场会 议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：委托出席 的董事1名），公司非独立董事兰旭先生因公务未能亲自出席会议，委托董事张 帆先生代为出席。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 除上述调整外，公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员保持不变。以上委员任期均与公司第十一届董事会任期一致，其职责 权限、决策程序和议事规 ...