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丽人丽妆(605136) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2025-051 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: -1- 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于 修订<公司章程>并办理工商备案的公告》(公告编号:2025-052) 以及《公司章程》。 (二)审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票) 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽 人丽妆")第四届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 20 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号一楼会议室以现场会议结合通讯方 式召开,本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应 出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司高级 ...