长源东谷(603950) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）

第一条 为适应襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规和规范性文件和《襄阳长源东谷实业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。召集人 负责召集和主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本 工作细则规定补 ...