长源东谷(603950) - 子公司管理制度(2025年10月修订）

襄阳长源东谷实业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管 理，保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）以及《公司章程》）等法律、法规、规范性文件及 《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定 及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或 未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 第四条 公司依据 ...