华映科技(000536) - 内部控制制度（2025年10月）

华映科技（集团）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强华映科技（集团）股份有限公司（以下简称公司）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法 律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等规定，结合公司实际，特修订完善 本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回报； 第五条 公司应完善内部控制制度，确保股东会、董事会等机构的合法运作和科 学决策；公司应建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精 神和内部控制文化，调动广大员工的积极性，创造全体员工充分了解并履行职责的环 境。 第六条 公司应明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、 检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能；公司应完善设立控制架构，并 制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被认真执行。 第七条 公司的内部控制 ...