长源东谷(603950) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议2025年第一次会议于2025年10月20日以通讯方式召开。本次会议于 2025年10月15日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独立 董事施军先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3人， 实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 （一）审议通过了《关于公司子公司新增日常关联交易的议案》 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： 经审议，我们认为，公司新增与关联方襄阳星源康豪新能源有限公司签订《能 源管理协议》，从关联方购买电力，能够有效降低企业能耗指标、降低用电成本、 节能减排、改善环境，属于日常关联交易，有利于公司的持续发展，符合全体股 东的利益。我们认为本次拟提交董事会审议关联交 ...