华映科技(000536) - 第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-075 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年第 三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日 披露的《2025 年第三季度报告》。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订部分公 司治理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据相关法律法规、 规范性文件的规定以及《公司章程（2025 年 6 月）》，公司对《战略委员会 工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等 28 项制度 的部分条款进行了修订，具体如下： 华映科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2025 年 10 月 20 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 ...