中科信息(300678) - 关于独立董事任期届满的公告

中科院成都信息技术股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近 日收到公司独立董事李志蜀先生、曹德骏先生的书面辞职报告。李志蜀 先生、曹德骏先生自 2019 年 8 月 29 日以来连续担任公司独立董事已届 满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连 续任职年限的有关规定，李志蜀先生、曹德骏先生申请辞去公司第四届 董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任 公司任何职务。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-076 2 / 2 鉴于李志蜀先生、曹德骏先生的离任将导致公司第四届董事会中独 立董事占董事会成员比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，李志蜀先生、曹德骏先生的辞职将 在公司股东会选举产生新任独立董事之日生效。在新任独立董事就任前， 李志蜀先生、曹德骏先生仍将继续履行独立董事职责及其在董事会各专 门委员会中的相关职责。公司将依照法定程序尽快完成新 ...