南都物业(603506) - 南都物业服务集团股份有限公司董事会议事规则

南都物业服务集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公机构 证券部门为董事会办公机构，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部门负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表或者有 关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部门应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 1 （二） ...