华资实业(600191) - 华资实业第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-049 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电话、邮件、微信方式发出。 本次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 （四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及 其附件的议案》 根据公司与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的"技术示范基地" 与"共创基地"，以及"包头华资合成生 ...