华资实业(600191) - 华资实业第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-053 包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 10 月 13 日以微信、电子邮件、电话及书面形式的方式通知全体监 事，会议于 2025 年 10 月 17 日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到 三人，会议由监事会主席王涛先生主持，本次会议的召集、召开及其议定事项，符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。董事会秘书列席本次会议。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 特此公告。 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 为进一步完善公司治理，落实最新修订的《公司法》、中国证监会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的 规定及监管要求，公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》涉及监事或监事会等相关内容进行修 订，同时相应废止 ...