银禧科技(300221) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）第六届董事会第二十次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司 章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊 先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地 反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日 披露的《2025 年第三季度报告》。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-60 二、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏 ...