银禧科技(300221) - 董事会秘书工作制度

广东银禧科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权利、义务和责任，促进公司规范运作，强化信息披露义务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息 披露管理办法》及其他有关法律、法规的规定和《广东银禧科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）、《广东银禧科技股份有限公司信息披露管理制度》 的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任。 第二章 董事会秘书的工作职责 第四条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实 履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。董事 会秘书依法承担以下工作职责： (一) 负责公司及相关信息披露义务人与广东证监局和深圳证券交易所之 ...