国创高新(002377) - 关于全资子公司对外投资建设项目的公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-56号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）整体发展战略及业 务发展需要，公司全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称"国创科 技"）拟在湖北省鄂州市投资建设"国创高新新材料研发基地建设项目"，该项目 用地45亩，投资总额预计约为15200万元（最终投资总额以实际投资为准），结合实 际分两期推进项目落地。近期国创科技拟实施"国创高新新材料研发基地建设项目 一期"工程，投资额3960万元。待一期项目建成后，根据公司实际经营情况另行决 定二期项目建设。 公司于2025年10月20日召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子 公司对外投资建设项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议， 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的 ...