鲁阳节能(002088) - 第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-044 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及修订后的《公司章程》 规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意增选 Jiang Hong 先生（简历附后） 为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会 任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需经深圳证券交易所对独 立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第十九次（临时）会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 （临时）会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发送全体董事，全体董事 一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2025 年 10 ...