深物业A(000011) - 关于董事会换届选举的公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-52 号 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届董事会原定任期已 届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举。公司于 2025 年 10 月 21 日召开第十届董事会第 39 次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司 2025 年第五次临 时股东会审议。 根据《公司章程》相关规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非独立董事中设置职工代 表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。经公司第十届董事会提名委员会审查， 董事会同意提名唐小平先生、蔡 ...