广电计量(002967) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-066 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日 以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。 （二）审议通过《关于向广电计量检测（武汉）有限公司增资的 议案》 同意公司以 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金向广电计量检 ...