硅宝科技(300019) - 第七届董事会第四次会议决议公告

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成 都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-053 成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以 电子邮件方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 21 日以现场会议方式在公司召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。 本议案已经公司董事 ...