双乐股份(301036) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-041 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号公司 16 号会议室召开。 会议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董 事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议，会 议由董事长杨汉洲先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2025 年第三季度总经理工作报告》 公司董事会听取了《2025 年第三季度总经理工作报告》，全体董事认为 2025 年公司 经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。 该报告客观、真实地反映了经营层 20 ...