豪恩汽电(301488) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于 2025 年 10 月 10 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,古范球先生、陈永康先生以通讯方 式出席。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已事先经 公司董事会审计委员会 ...