硅宝科技(300019) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

成都硅宝科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； 成都硅宝科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书作用，加强公司对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关法律法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司的客观实际和具体情况，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会办公室是公司信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行 ...