华融化学(301256) - 独立董事工作制度

华融化学股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》及国家有关法律、法规和《华融化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善华融化学股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及规则； （四） 具有五年以上法律、会计、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...