万辰集团(300972) - 第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-103 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 结合公司实际情况及根据公司经营发展需要，董事会同意公司变更注册资本、 经营范围以及修订《公司章程》中的部分条款。董事会提请公司股东会授权董事 会及其授权人员办理后续相应变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以 市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》 公司董事会收到独立董事蔡清良先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等有关规定，蔡清良先生因连续 ...