电子城(600658) - 2025年第五次临时股东会会议资料

2025 年第五次临时股东会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会文件 议案 1 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 关于调整独立董事津贴的议案 会议资料 各位股东： 2025 年 10 月 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及制度 的规定，为更好促进独立董事勤勉履职，发挥独立董事对公司经营发 展和规范运作等方面的重要作用，结合同行业上市公司独立董事津贴 水平及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人每年人民币 10 万元 （税前）调整为每人每年人民币 13 万元（税前）。调整后的独立董事 津贴标准自股东会审议通过之日起开始执行。 本议案已经公司第十二届董事会第四十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东会审议。 请予以审议。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 30 日 2025 年第五次临时股东会文件 议案 2 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案 各位股东： 齐战勇先生，男，汉族，1972 年 10 月出生，中国共 ...