万辰集团(300972) - 关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-105 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事到期卸任情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事蔡清良先生的书面辞职报告。蔡清良先生已连续担任独立董事满六 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于上市公司独立董事 连续任职年限的有关规定，现提出辞去其所担任的公司独立董事及第四届董事会 战略委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。蔡清良先生辞去上述职务后，将不 在公司及其控股子公司担任任何职务。 公司于 2025 年 10 月 21 日召开的第四届董事会第三十八次会议，审议通过 1 了《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》，同意提名郑鲁英女士为公 司第四届董事会独立董事候选人。本事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东 会审议，现将有关事宜公告如下： 为保证公司治理结构规范运作，依照《中华人民共和国公司法》《香港联交 所证券上市规则》及 ...