宝光股份(600379) - 宝光股份2025年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2025年10月29日 1 | | | 陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 15:00 会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 召开方式：现场结合网络投票表决 召集人：董事会 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律 师以及其他人员； 四、推选本次会议计票人、监票人； 五、与会股东逐项审议以下议案； | 序号 | 议案名称（非累积投票） | | --- | --- | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 2 | 《关于取消监事会的议案》 | | 3 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | | 4 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 5 | 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 | | 6 | ...