广厦环能(920703) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-081 北京广厦环能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士因其他工作原因不能主持会议，由半数以上 董事推举董事刘永超先生主持本次股东会 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 103,723,300 股，占公司有表决权股份总数的 68.8167%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三 ...