金溢科技(002869) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-070 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议已于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体董事出席会议，公司财务总监、董事会 秘书列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订< 公司章程>的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司对2022年回购股份方案尚未使用的剩余1,993,350股回购股份用途 由"实施股权激励计划或 ...