全 聚 德(002186) - 董事会第十届四次（临时）会议决议公告

本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-32 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第十届四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第十届四次 （临时）会议通知于 2025 年 10 月 18 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董 事，会议于 2025 年 10 月 21 日上午 9:00 以现场方式召开。会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.2 制定《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办 法》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上 述 管 理 办 法 刊 登 于 2025 年 10 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 ， 网 ...