百亚股份(003006) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-043 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 10 月 16 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、江积海先生、郝颖先生、马赟先生 以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律 法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、第四届董事会第八次会议决议； 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2025 年第 三季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法 ...