宝利国际(300135) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-081 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次 会议于2025年10月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会 已于会议召开4日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表 决董事7名，其中董事长刘俊先生、副董事长笪扬先生、独立董事邓效先生和周 鹏先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘 俊先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相 关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...