大连重工(002204) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-081 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 7.出席对象： （1）截止2025年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等 股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等 股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该 代理人不必为股东。 2.股东会的召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次 股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 4.会议时间: （1）现场会议时间：2025年11月6日（星期四）16:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2025年11月6日9: ...