证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-059 大连华锐重工集团股份有限公司 特别提示： 回购专用证券账户中的股份 19,313,600 股不参与本次权益分派。公司本次 实际现金分红总额=（1,931,370,032 股-19,313,600 股）×0.50 元/10 股 =95,602,821.60 元（含税）。 现金分红（含税）=实际现金分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本 *10 股=95,602,821.60 元÷1,931,370,032 股*10 股=0.495000 元(保留六位 小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 价格-0.0495000）元/股。 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 详见公司于 2025 年 5 月 21 日在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2025-058）。 公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回 购股份 19,313,6 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-059 大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 回购专用证券账户中的股份 19,313,600 股不参与本次权益分派。公司本次 实际现金分红总额=（1,931,370,032 股-19,313,600 股）×0.50 元/10 股 =95,602,821.60 元（含税）。 2.按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每 10 股 现金分红（含税）=实际现金分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本 *10 股=95,602,821.60 元÷1,931,370,032 股*10 股=0.495000 元(保留六位 小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 3.2024 年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘 价格-0.0495000）元/股。 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-058 大连华锐重工集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会增加议案的情况：2025 年 5 月 9 日，公司控股股东大连 重工装备集团有限公司(以下简称"重工装备集团")提议公司董事会在本次 股东大会审议事项中增加《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会 议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》。经公司董事会核查，重工 装备集团的提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同 意将《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>等治理制度的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议，并于 2025 年 5 月 10 日发出《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告》（公告编号：2025-056）。 2.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 3.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间： ...

辽宁华夏律师事务所 关于大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 辽华律股见字［2025］003 号 致：大连华锐重工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网 络投票细则》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2025 年 5 月 20 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召开 和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的 表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件， 包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》； 3、《大连华锐重工集团股份有限 ...

近日，金融信息服务企业万得（Wind）公布2024年环境、社会及治理（ESG）评级结果，大连重工 (002204)ESG评级从上一年的A级跃升至AA级，在5404家A股上市公司中处于领先水平。此次评级中， 大连重工的环境、社会、治理三项得分均远超同行业平均水平，ESG综合得分由7.30提升至8.21（10分 制），在561家机械行业企业中位列第四，五大上市重机企业中名列第一。 作为国家重机行业的大型重点骨干企业，大连重工近年来高度重视并持续推进ESG提升，从战略规划高 度统筹推进ESG发展，聚焦环境、社会、治理全面践行ESG理念。 环境层面，大连重工制定一系列内部管理制度，搭建环境管理体系，将加强环境管理、优化资源利用、 降低污染排放等行动融入日常经营工作中。2024年，公司环保投入额达742.7万元（未含固定资产投资 类），较上年同期增长72%。其通过新建污水处理站、升级改造VOCs治理设施等方式，实现对生产活 动中产生污废的有效管理，并获得大连市"无废工厂"称号。 据悉，Wind ESG评级在国内具有重要地位，是国内领先且具有广泛影响力的ESG评级体系之一。截至 2024年10月，它凭借26.59%的响应 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于煦恒公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 全资子公司投资设立境内子公司的议案》，同意公司全资子公司大 连华锐国际工程有限公司以自有资金投资设立境内全资子公司大 连煦恒科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核定为准，以下简 称"煦恒公司"），注册资本 100 万元人民币（具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 23 日披露的《关于全资子公司投资设立境内子公司 的公告》，公告编号：2025-049）。 近日，煦恒公司收到了大连市西岗区市场监督管理局核发的 (西市监)登字[2025]第 0021888741 号《登记通知书》和《营业执 照》，其已完成了工商注册登记手续，相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91210203MAEJDM1R8P 名 称：大连煦恒机械设备科技有限公司 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-057 成立日期：20 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-055 大连华锐重工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月9日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全 面修订 <公司章程> 并相应修订 <股东大会议事规则> <董事会议事规> 则>等治理制度的议案》，现将相关制度修订情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）、《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会 《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等相关法律法规、规 序号 制度名称 类型 批准机构 第 1 页 共 2 页 上述修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于全面修订 <公司章程> 并相应修订 <股东大会议事规则> < 董事会议事规则>等治理制度的议案》尚需提交公司股东大会审议。 同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称公 司）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 、《上市公司信息披 露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》 、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理 制度的规定》等有关法律、法规及《公司章程》 、《公司信息披露事 务管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证 监会以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕知情人的登记入档 和报送事宜。 公司审计与合规管理委员会应当对内幕信息知情人登记管理 制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、 证券交易所、证券 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机 制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及国家现行的相关法 律、法规和规范性文件等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强 制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项 的决策权授予公司董事长、经营层代为行使的行为。本办法所称"行 权"是指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的 行为。 第三条 被授权人行使职权时，应当遵守国家法律法规和《公 司章程》的规定，不得擅自变更股东会和董事会的决议内容或超越 授权范围。 第二章 授权原则 第四条 授权管理的基本原则： 公司董事会授权应坚持"依法依规、审慎科学、兼顾效率、授 权不授责"的原则。 （一）依法合规原则。董事会各项授权应当符合法律法规的相 关规定，凡属法定董事会不得授权的事项、涉及公司战略性及方向 性事项、影响公司发展和正常运行等特别重大事项不得进 ...

大连华锐重工集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 、《中国共 产党章程》 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司系根据大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同 意大连重工铸钢有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（大国 资产权200758 号），由大连重工铸钢有限公司整体变更设立的股 份有限公司（以下简称"公司"） ，于 2007 年 3 月 19 日在大连市市 场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，公司统一社会信 用代码为 91210200716904902K。 第三条 公司于 2007 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员 会证监发行字2007490 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 5,400 万股。公司社会公众股于 2008 年 1 月 16 日在深圳证券 交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监许可2011188 ...