海量数据(603138) - 海量数据第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-062 北京海量数据技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次激励计划的激励对象肖枫、王振伟、屈惠强为关联董事回避表决。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票 （三）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由董事长闫忠文先生主持，公司于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向董事、 高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，委托出 席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 6 人，公司全体高级管理人员列 席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北 京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事 ...