慈文传媒(002343) - 第九届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-068 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 22 日披露在《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn，下同）。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2．审议通过《关于签订<图书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议于 2025 年 10 月 21 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微信等 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉 萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议 ...