中国巨石(600176) - 中国巨石第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-070 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议 于 2025 年 10 月 21 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召 开，召开本次会议的通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。会议采用传 真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石 股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通 过了如下决议： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事张毓强、杨国明回避表决，本议案以 7 票同意，0 票反对，0 ...