实益达(002137) - 独立董事年报工作制度

第一条 为促进深圳市实益达科技股份有限公司（简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害； 同时完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及本 公司章程等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本 工作制度。 深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每一个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对 重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字 ...