中国西电(601179) - 中国西电第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-042 中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第四次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21日以 现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过， 同意提交公司董事会审议。 具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 计2026年日常关联交易的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避 ...