乖宝宠物(301498) - 关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-059 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制及审议程序符合 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监 会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定， 公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法 规规定的监事会职权。同时，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度 中 ...