乖宝宠物(301498) - 董事会秘书工作细则

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《乖宝宠物 食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间 的指定联络人。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，为董事会秘书 履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和 ...