乖宝宠物(301498) - 董事会各专门委员会工作细则

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会各专门委员会工作细则 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）特设立董事会战略与ESG委员会（ESG即为环境、社会及公司治理的简称， 董事会战略与ESG委员会简称"战略与ESG委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和环境、社会及公司治理政策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员（召集人）在 ...