数字认证(300579) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-055 北京数字认证股份有限公司 3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。同意公司《2025 年第三 季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件的形式送达 至全体董事。 2. 本次会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式召开。 2. 审计与风险管理委员会相关文件。 特此公告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报 ...