阳谷华泰(300121) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议的会议通知已于 2025 年 10 月 16 日以专人及通讯方式送达全体董事，本 次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文 博、王文一、朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王 文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，同意公司 2025 年第三季度报告，认为报告客观真实地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量。 本议案已 ...