国缆检测(301289) - 上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告-57

会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-057 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 14 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他 人出席。董事王晨生、范玉军以现场方式出席，董事许伟斌、谢志国、王瀛超、 黄国飞，独立董事马 ...