汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司关于公司董事离任的公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2025-039 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、离任的基本情况 二、离任对公司的影响 为保证公司董事会的平稳过渡，程光先生、张志良先生及詹琳女 士（以下三人一起统称为"离任董事"）均同意将继续履行拟辞任之 职，直至增补的董事候选人当选之日止。根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，离任董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于 法定人数，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常运营产 生不利影响。离任董事将按照本公司相关管理规定做好工作交接，后 续本公司将按照法定程序补选董事、董事长及专门委员会委员。 离任董事均确认与董事会无任何意见分歧，不存在未履行完毕的 公开承诺，相关董事的辞任一事亦无任何事项需提请公司股东或债权 人注意。 公司及公司董事会对程光先生、张志良先生及詹琳女士在任职期 间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 ...